Banken spielen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Geldwäsche. Es wird betont, dass Geldwäsche nicht nur von Kriminellen durchgeführt wird, sondern auch bei der Umgehung von Sanktionen eine Rolle spielt. Die Zusammenarbeit zwischen Ermittlern und Banken wird als notwendig angesehen, jedoch gibt es kritische Stimmen, die auf Schwierigkeiten bei der Kooperation hinweisen. Besonders die BaFin hat Probleme, mit Banken effektiv zusammenzuarbeiten.
Um die Geldwäschebekämpfung zu verbessern, werden neue Kommunikationskanäle eingerichtet, um vor möglichen Fällen zu warnen. Trotz einiger Fortschritte gibt es weiterhin Kritik an der laxen Geldwäscheverhinderung in manchen Finanzinstituten. Verdachtsanzeigen auf Geldwäsche in Banken nehmen zu, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht. Die Herausforderungen liegen auch in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, die als verbesserungswürdig angesehen wird.
Insgesamt zeigt sich, dass die Zusammenarbeit zwischen Banken und Behörden im Kampf gegen Geldwäsche von entscheidender Bedeutung ist. Trotz bereits erzielter Fortschritte besteht noch Verbesserungspotenzial in der Effektivität und Koordination dieser Zusammenarbeit.